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陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告_财经

保释金缩写:宇宙飞行动力 保释金行为准则:600343 编号:临2010-032

该成功发生的事在第三国会第二十五次国会公报

本董事会任职于保证书真实的、真实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性州、成年的女士和协同责任。

陕西宇宙飞行动力高科技利害关系利害关系有限公司(以下缩写”本公司”)第三届董事会第二十五次国会于2010年11月23日在公司二楼国会室聚集,国会于2010年11月12日预示了国会。、工具预示的身材。国会应该是董事会的9名围攻。,董事会的9名围攻。中西部及东部各州的县议会围攻和主管人员国会,国会由董事会主席王欣敏有身份地位的人掌管。。国会的聚集契合COM的统治。。国会审察并一致经过了下列的质地:

一、经过法案筹措资产,用于变更分派的党派的。;

放慢资产筹集的运用,尽快发生花费资产收益,赞成桩分店西安宇宙飞行泵业利害关系有限公司将亿元募集资产中7000万元变更改变,依靠机械力移动江苏通过液压配件利害关系有限公司(这时的已确定的利害关系,,添加资金,桩江苏通过(后添加CA)。

上述的向某人点头或摇头示意仍需提到同伙大会。,在2010-033公报本公司的具体质地。

二、经过对烟台宜化宇宙飞行科技利害关系有限公司的分店代替

赞成与公司分店烟台宇宙飞行怡华科技利害关系有限公司(以下缩写”烟台怡华”)另一同伙海阳寿命五金利害关系有限公司(以下缩写”寿命五金”)协同对烟台怡华增加股份,对生产基础基础表停止技术改造。

公司有一百万元添加资金。,里面的,对一贯作业生产系统配件的估价,已被考察,一一千的钱;太阳和虚度的计算机硬件被添加到现实资产中,拿 … 来说被弄脏和地基。,评价的估价是一万元。。

在添加资金,烟台宜华注册资金从800万元添加到10000元。,股权比率变更:公司已从51%家添加到,太阳和虚度的计算机硬件由49%增加到。

本公报。

陕西宇宙飞行动力技术利害关系利害关系有限公司委任

2010年11月23日

附件:陕西宇宙飞行动力高科技利害关系利害关系有限公司孤独董事

对利害关系变更党派花费的孤独反的理由

陕西宇宙飞行动力高科技利害关系利害关系有限公司(以下缩写”公司”)第三届董事会第二十五次国会照顾经过了《关心变更党派派股募集资产改变的向某人点头或摇头示意》。我们家是公司的孤独董事。,土地公司条例、上海保释金交易所上市统治的有关统治,由于孤独断定,颁发以下评论:

一、这次公司桩分店西安宇宙飞行泵业利害关系有限公司(以下缩写”宇宙飞行泵业”)变更党派派股募集资产改变的事项曾经公司2010年11月23日聚集的三届二十五次董事会照准,经公司同伙大会照准后,可以,基金管理条例的有关统治。

二、江苏通过液压配件利害关系有限公司经过收买添加,高空泵工业界可以成功公司引起的空虚。,大中型抽水机交易前景辽阔、水力涡轮机引起,拓展宇宙飞行泵业领域链,高空力气桩江苏宇宙飞行机电汽车引起的补足的优势是相成的。,一体化推销术资源(类似目的交易)向交配推销术过渡,构成全面效益,经济效果明显,降低放慢宇宙飞行泵领域的开展,助长宇宙飞行工业界的开展。。

乃,我们家不反党派分派资产的成绩。。

孤独董事:柴朝明

员玉玲

冯根福

种宝仓

2010年11月23日

更多档案,请拜访凤凰网银行家的职业档案中心)

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