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陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告_财经

保释金约分:航空航天工业界动力 保释金编码:600343 编号:临2010-032

该判决在第三接触第二十五次接触公报

本董事会参谋使获得真实的、精密和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣称、主修没遇到和协同责任。

陕西航空航天工业界动力高科技命运命运有限公司(以下约分”本公司”)第三届董事会第二十五次接触于2010年11月23日在公司二楼接触室传唤,接触于2010年11月12日绕行的了接触。、电话系统绕行的的设计一个版式。接触应该是董事会的9名构件。,董事会的9名构件。中西部及东部各州的县议会构件和文案人员接触,接触由董事会主席王欣敏丈夫掌管。。接触的传唤契合COM的价格稳定。。接触审察并一致经过了拥护者目录:

一、经过法案融资,用于使转动分派的偏爱的。;

放慢资产筹集的运用,尽快发生封锁资产支出,承认刑柱分店西安航空航天工业界泵业命运有限公司将亿元募集资产中7000万元变卦授予,贿赂江苏行程液压固定命运有限公司(嗨的少量的命运,,扩大本钱,刑柱江苏行程(后扩大CA)。

前述的打手势仍需涉及同伙大会。,在2010-033公报本公司的具体目录。

二、经过对烟台宜化航空航天工业界科技命运有限公司的分店移走

承认与公司分店烟台航空航天工业界怡华科技命运有限公司(以下约分”烟台怡华”)另一同伙海阳一生五金命运有限公司(以下约分”一生五金”)协同对烟台怡华增加股份,对生产贱的贱的表举行技术改造。

公司有一百万元扩大本钱。,到达,对腰围固定的估计成本,已被考察,一千位数的钱;太阳和东菲比霸蓊的五金器具被添加到实践资产中,诸如弄脏和暗中策划。,评价的估计成本是一万元。。

在扩大本钱,烟台宜华注册本钱从800万元扩大到10000元。,股权比率变化:公司已从51%家扩大到,太阳和东菲比霸蓊的五金器具由49%缩减到。

本公报。

陕西航空航天工业界动力技术命运命运有限公司市政服务机构

2010年11月23日

附件:陕西航空航天工业界动力高科技命运命运有限公司孤独董事

对命运变化党派封锁的孤独视图

陕西航空航天工业界动力高科技命运命运有限公司(以下约分”公司”)第三届董事会第二十五次接触报酬经过了《发生着的变卦党派派股募集资产授予的打手势》。笔者是公司的孤独董事。,按照公司条例、上海保释金交易所上市价格稳定的有关价格稳定,鉴于孤独断定,宣布以下评论:

一、这次公司刑柱分店西安航空航天工业界泵业命运有限公司(以下约分”航空航天工业界泵业”)变卦党派派股募集资产授予的事项曾经公司2010年11月23日传唤的三届二十五次董事会制裁,经公司同伙大会制裁后,可以,基金管理条例的有关价格稳定。

二、江苏行程液压固定命运有限公司经过收买扩大,高空泵工业界可以公差公司经商的开。,大中型抽水机去市场买东西前景宽广、水力涡轮机经商,拓展航空航天工业界泵业连箱的链,高空力气刑柱江苏航空航天工业界机电汽车经商的补足的优势是相成的。,一体化贱卖资源(相同目的去市场买东西)向交往贱卖过渡,诞生整个效益,经济效果明显,前往放慢航空航天工业界泵连箱的的开展,助长航空航天工业界工业界的开展。。

到这程度,笔者不支持党派分派资产的成绩。。

孤独董事:柴朝明

员玉玲

冯根福

种宝仓

2010年11月23日

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