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产权股票省略:Yashengjituan产权证券代码:600108                  编号:临  2012-027

                            甘肃亚盛工商(小圈子)利益有限公司
2011同伴大会终结公报

        本董事会及集体董事许诺本公报质地不存在究竟哪一虚伪记载、

给错误的劝告性的国家或专攻省略。,其质地的真相、精密和完整性

私人的协同责任。

重要质地暗示:

这次汇合点抛弃了这项提案。

这次汇合点无对提案停止修正。

这次汇合点无新的提案付诸开票。

        一、叫进来和列席汇合点
甘肃亚盛工商(小圈子)利益有限公司  2011  年度同伴大会于  2012  年  5  月  28

日午后  15  时在甘肃省兰州市城关区秦安路  105  号亚瑰丽的厦东  12  楼汇合点室聚集,

汇合点聚集了一次董事会。,董事长是董事会主席。。宗教团体5位同伴及同伴列席这次汇合点。

人,构思和使生效的利益合计为549。,801,242  股,具有开票权的公司的总利益数

1,946,915,121  股的    %,公司董事、监事、高级管理人员、公司聘用了

持证辅导员和年度审计员办公楼的代表。这次汇合点是禀承这次汇合点的聚集聚集的。

《公司条例》、在证券法和协会守则的使关心规则,汇合点是合法和无效的。。

        二、深思熟虑和开票一运动
这次汇合点的各项运动具体质地已于  2012  年  4  月  28  日、它于5月4日出现。

民族证券日报、《上海证券报》、证券时报与上海股票市所网站,同伴大会

汇合点资料已于  2012  年  5  月  22  日在上海股票市所网站发表。

汇合点以开票的方法进开票被开票。。,开票发生如次:

(1)审察和经过Y董事会的说闲话;

              549,801,242股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量利害关系益合计的100%  ;

0产权股票的投票反;0票弃权。

(二)T董事会中西部及东部各州的县议会说闲话的审察和经过;

              549,801,242股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量利害关系益合计的100%  ;

0产权股票的投票反;0票弃权。

(三)审察和经过财务决算说闲话。;

          549,801,242股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量利害关系合计的100%;

0产权股票的投票反;0票弃权。

(四)深思熟虑和经过年度利润分配打算。;

          549,801,242股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量利害关系合计的100%;

0产权股票的投票反;0票弃权。

        (五)深思熟虑经过了《说起续聘  2012  年度年审会计师事务所及领取  2011  年度

财务审计费发酵饮料;

          549,801,242股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量利害关系合计的100%;

0产权股票的投票反;0票弃权。

(六)经过年度说闲话和2011年度摘要;

          549,801,242股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量利害关系合计的100%;

0产权股票的投票反;0票弃权。

        (七)深思熟虑经过了《说起  2012  年度日常关系市事项的运动》;

查核上有7绝顶查核。,次级开票的发生如次:

        1、甘肃省药品市集分水利设备厂:

        关系同伴甘肃省农垦小圈子有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小圈子有限公司

该司进行了513次汇合点。,987,642分享偷税漏税;35,813,600股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量

利害关系合计的100%;0产权股票的投票反;0票弃权。

        2、该法案对甘肃莫高工商开展利益有限公司的潜艇:

        关系同伴甘肃省农垦小圈子有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小圈子有限公司

该司进行了513次汇合点。,987,642分享偷税漏税;35,813,600股以为正确无误,汇合点承认的利益数量。

决利害关系合计的100%;0产权股票的投票反;0票弃权。

        3、张掖老庙农副产品市集分账:

        关系同伴甘肃省农垦小圈子有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小圈子有限公司

该司进行了513次汇合点。,987,642分享偷税漏税;35,813,600股以为正确无误,汇合点承认的利益数量。

决利害关系合计的100%;0产权股票的投票反;0票弃权。

        4、对农副产品的市集subbill老寺庙:

        关系同伴甘肃省农垦小圈子有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小圈子有限公司

该司进行了513次汇合点。,987,642分享偷税漏税;35,813,600股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量

利害关系合计的100%;0产权股票的投票反;0票弃权。

        5、向张掖耕种名次农副产品的异议书:

        关系同伴甘肃省农垦小圈子有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小圈子有限公司

该司进行了513次汇合点。,987,642分享偷税漏税;35,813,600股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量

利害关系合计的100%;0产权股票的投票反;0票弃权。

        6、一用盒包装的酒泉农业生产和购置物使适应submotion:

        关系同伴甘肃省农垦小圈子有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小圈子有限公司

该司进行了513次汇合点。,987,642分享偷税漏税;35,813,600股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量

利害关系合计的100%;0产权股票的投票反;0票弃权。

        7、一submotion从景泰粮油购置物通知

        关系同伴甘肃省农垦小圈子有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小圈子有限公司

该司进行了513次汇合点。,987,642分享偷税漏税;35,813,600股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量

利害关系合计的100%;0产权股票的投票反;0票弃权。

(八)深思熟虑和经过<公司守则>修正案》。

        549,801,242股以为正确无误,在汇合点上以为正确无误开票的利益数量利害关系合计的100%;0

产权股票的反;0票弃权。

        (九)深思熟虑经过了《说起董事会换届公认的运动》对  9  名董事报考者识别进

开票被开票。,发生如次:

                                                                        以为正确无误利益数占出
以为正确无误利益数                                          反利益数      弃利害关系益数
序号      报考者姓名                                  席大会有开票权
(股)                                                (股)              (股)
利益合计的衡量

      1            杨树军            549,801,242                    100%                    0

      2            何宗仁            549,801,242                    100%                    0

              3                    毕  晋              549,801,242                              100%                                0

              4                    杨生牛            549,801,242                              100%                                0

              5                    朱  宁              549,801,242                              100%                                0

              6                    罗俊杰            549,801,242                              100%                                0

              7                    李通国            549,801,242                              100%                                0

              8                    李铁林            549,801,242                              100%                                0

              9                    刘志军            549,801,242                              100%                                0

9位董事结合了第六岁董事会。。

              (十)深思熟虑经过了《说起中西部及东部各州的县议会换届公认的运动》,2由同伴代表指派。

的监事报考者识别进开票被开票。,发生如次:

                                                                          以为正确无误利益数占                                                      反利益数占

                      报考者姓        以为正确无误利益数        列席大会有表                            反利益数      列席大会有表  弃利害关系益数
序号
名                        (股)        决利害关系益合计                              (股)            决利害关系益合计              (股)

                                                                                的衡量                                                                    的衡量

  1                  李金有            549,801,242                    100%                                      0                            0

  2                  周晓梅                    513,600                                        549,287,642                    

              1、周晓梅小姐打破饭碗了。,不再肩起掌管业务。

              2、结束  1  名监事与努力代表大会公认发生的努力监事强烈的味道或气味丈夫协同结合第

中西部及东部各州的县议会六届汇合点。

              三、作记录辅导员的法度异议

这次汇合点是由裴艳军、甘肃经过法度公司、王爱敏辅导员作记录,流出法度意

见书,以为同伴大会的叫进来和聚集顺序、汇合点叫进来人列席、开票

顺序和开票发生,法度、法规和使关心条目的万事规则,所经过的

终结是合法和无效的。。

        四、备查文章

        1、2011届同伴大会终结

        2、法度异议书

本公报

                                          甘肃亚盛工商(小圈子)利益有限董事会

                                                              二○略年可以二十八日


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