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的股本约分:Yashengjituan的股本代码:600108                  编号:临  2012-027

                            甘肃亚盛勤劳(打电话给)共有有限公司
2011配偶大会决定公报

        本董事会及极度的董事典当本公报使满意不存在若干虚伪记载、

给错误的劝告性的公务的或名家滴。,其使满意的真相、准确和完整性

我协同责任。

重要使满意准时的:

这次会推翻了这项提案。

这次会缺乏对提案进行修正。

这次会缺乏新的提案付诸投票权。

        一、激发和列席会
甘肃亚盛勤劳(打电话给)共有有限公司  2011  年度配偶大会于  2012  年  5  月  28

日后部  15  时在甘肃省兰州市城关区秦安路  105  号亚宏伟的厦东  12  楼会室召集,

会召集了一次董事会。,董事长是董事会主席。。普通5位配偶及配偶列席这次会。

人,握住和治理的共有完全的为549。,801,242  股,具有投票权权的公司的总共有数

1,946,915,121  股的    %,公司董事、监事、高级管理人员、公司叫进来了

持证法度顾问和年度审计员办公楼的代表。这次会是依这次会的召集召集的。

《公司条例》、在证券法和协会远远地的参与规则,会是合法和无效的。。

        二、报酬和投票权任一请求
这次会的各项请求具体使满意已于  2012  年  4  月  28  日、它于5月4日印刷字体。

民族证券日报、《上海证券报》、证券时报与上海证券买卖税网站,配偶大会

会资料已于  2012  年  5  月  22  日在上海证券买卖税网站说明。

会以开票的方法进开票被投票权。。,投票权结实列举如下:

(1)审察和经过Y董事会的传闻;

              549,801,242股称赞,在会上称赞开票的共有数量权共有完全的的100%  ;

0的股本的投票支持;0票弃权。

(二)T联邦储备委员会中西部及东部各州的县议会传闻的审察和经过;

              549,801,242股称赞,在会上称赞开票的共有数量权共有完全的的100%  ;

0的股本的投票支持;0票弃权。

(三)审察和经过财务决算传闻。;

          549,801,242股称赞,在会上称赞开票的共有数量权益完全的的100%;

0的股本的投票支持;0票弃权。

(四)报酬和经过年度利润分配地基。;

          549,801,242股称赞,在会上称赞开票的共有数量权益完全的的100%;

0的股本的投票支持;0票弃权。

        (五)报酬经过了《在附近续聘  2012  年度年审会计师事务所及惩罚  2011  年度

财务审计费啤酒;

          549,801,242股称赞,在会上称赞开票的共有数量权益完全的的100%;

0的股本的投票支持;0票弃权。

(六)经过年度传闻和2011年度摘要;

          549,801,242股称赞,在会上称赞开票的共有数量权益完全的的100%;

0的股本的投票支持;0票弃权。

        (七)报酬经过了《在附近  2012  年度日常关系买卖事项的请求》;

广告上有7高度广告。,次级开票的结实列举如下:

        1、甘肃省药品使接受分血崩设备厂:

        关系配偶甘肃省农垦打电话给有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界打电话给有限公司

该司进行了513次会。,987,642分享避税;35,813,600股称赞,在会上称赞开票的共有数量

权益完全的的100%;0的股本的投票支持;0票弃权。

        2、该法案对甘肃莫高勤劳开展共有有限公司的潜艇:

        关系配偶甘肃省农垦打电话给有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界打电话给有限公司

该司进行了513次会。,987,642分享避税;35,813,600股称赞,会符合的共有数量。

决权益完全的的100%;0的股本的投票支持;0票弃权。

        3、张掖老庙农副产品使接受分账:

        关系配偶甘肃省农垦打电话给有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界打电话给有限公司

该司进行了513次会。,987,642分享避税;35,813,600股称赞,会符合的共有数量。

决权益完全的的100%;0的股本的投票支持;0票弃权。

        4、对农副产品的使接受subbill老寺庙:

        关系配偶甘肃省农垦打电话给有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界打电话给有限公司

该司进行了513次会。,987,642分享避税;35,813,600股称赞,在会上称赞开票的共有数量

权益完全的的100%;0的股本的投票支持;0票弃权。

        5、向张掖承包欺骗农副产品的启发书:

        关系配偶甘肃省农垦打电话给有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界打电话给有限公司

该司进行了513次会。,987,642分享避税;35,813,600股称赞,在会上称赞开票的共有数量

权益完全的的100%;0的股本的投票支持;0票弃权。

        6、一点钟用盒包装的酒泉包收和购得要求submotion:

        关系配偶甘肃省农垦打电话给有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界打电话给有限公司

该司进行了513次会。,987,642分享避税;35,813,600股称赞,在会上称赞开票的共有数量

权益完全的的100%;0的股本的投票支持;0票弃权。

        7、一点钟submotion从景泰粮油购得创纪录的

        关系配偶甘肃省农垦打电话给有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界打电话给有限公司

该司进行了513次会。,987,642分享避税;35,813,600股称赞,在会上称赞开票的共有数量

权益完全的的100%;0的股本的投票支持;0票弃权。

(八)报酬和经过<公司远远地>修正案》。

        549,801,242股称赞,在会上称赞开票的共有数量权益完全的的100%;0

的股本的支持;0票弃权。

        (九)报酬经过了《在附近董事会换届投票权的请求》对  9  名董事攻读学位者引人注目进

开票被投票权。,结实列举如下:

                                                                        称赞共有数占出
称赞共有数                                          支持共有数      弃权共有数
序号      攻读学位者姓名                                  席大会有投票权权
(股)                                                (股)              (股)
共有完全的的比

      1            杨树军            549,801,242                    100%                    0

      2            何宗仁            549,801,242                    100%                    0

              3                    毕  晋              549,801,242                              100%                                0

              4                    杨生牛            549,801,242                              100%                                0

              5                    朱  宁              549,801,242                              100%                                0

              6                    罗俊杰            549,801,242                              100%                                0

              7                    李通国            549,801,242                              100%                                0

              8                    李铁林            549,801,242                              100%                                0

              9                    刘志军            549,801,242                              100%                                0

9位董事结合了第六点董事会。。

              (十)报酬经过了《在附近中西部及东部各州的县议会换届投票权的请求》,2由配偶代表委员会。

的监事攻读学位者引人注目进开票被投票权。,结实列举如下:

                                                                          称赞共有数占                                                      支持共有数占

                      攻读学位者姓        称赞共有数        列席大会有表                            支持共有数      列席大会有表  弃权共有数
序号
名                        (股)        决权共有完全的                              (股)            决权共有完全的              (股)

                                                                                的比                                                                    的比

  1                  李金有            549,801,242                    100%                                      0                            0

  2                  周晓梅                    513,600                                        549,287,642                    

              1、周晓梅小姐无效了。,不再干掌管杆。

              2、不只是  1  名监事与雇员代表大会投票权发生的雇员监事使声尖锐搀杂协同结合第

中西部及东部各州的县议会六届会。

              三、表示法度顾问的法度启发

这次会是由裴艳军、甘肃天空中部法度公司、王爱敏法度顾问表示,流出法度意

见书,以为配偶大会的激发和召集顺序、会激发人列席、投票权

顺序和开票结实,法度、法规和参与条目的各种的规则,所经过的

决定是合法和无效的。。

        四、备查提出申请

        1、2011届配偶大会决定

        2、法度启发书

本公报

                                          甘肃亚盛勤劳(打电话给)共有有限董事会

                                                              二○略年绿枝花枝二十八日


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