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证券省略:Yashengjituan证券代码:600108                  编号:临  2012-027

                            甘肃亚盛工商(小集团)兴趣有限公司
2011成为搭档大会决定公报

        本董事会及尽量的董事公约本公报满意的不存在什么都可以虚伪记载、

给错误的劝告性的声明或重要人物停止。,其满意的的可靠性、精密和完整性

私人的协同责任。

重要满意的线索:

这次降神会否决理由了这项提案。

这次降神会无对提案进行修正。

这次降神会无新的提案付诸提议。

        一、召集和列席降神会
甘肃亚盛工商(小集团)兴趣有限公司  2011  年度成为搭档大会于  2012  年  5  月  28

日午后  15  时在甘肃省兰州市城关区秦安路  105  号亚壮丽的厦东  12  楼降神会室召集,

降神会召集了一次董事会。,董事长是董事会主席。。普通5位成为搭档及成为搭档列席这次降神会。

人,无效和担当管理人的兴趣租金额为549。,801,242  股,具有提议权的公司的总兴趣数

1,946,915,121  股的    %,公司董事、监事、高级管理人员、公司用电话通知了

持证参事和年度审计员办公楼的代表。这次降神会是根据这次降神会的召集召集的。

《公司条例》、在证券法和协会管理的关于规则,降神会是合法和无效的。。

        二、深思和提议任一钞票
这次降神会的各项钞票具体满意的已于  2012  年  4  月  28  日、它于5月4日颁布。

民族证券日报、《上海证券报》、证券时报与上海证券买卖网站,成为搭档大会

降神会资料已于  2012  年  5  月  22  日在上海证券买卖网站外观。

降神会以开票的方法进开票被提议。。,提议导致列举如下:

(1)审察和经过Y董事会的说闲话;

              549,801,242股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量权兴趣租金额的100%  ;

0证券的排斥;0票弃权。

(二)T协商会议中西部及东部各州的县议会说闲话的审察和经过;

              549,801,242股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量权兴趣租金额的100%  ;

0证券的排斥;0票弃权。

(三)审察和经过财务决算说闲话。;

          549,801,242股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量恰当地租金额的100%;

0证券的排斥;0票弃权。

(四)深思和经过年度利润分配规划。;

          549,801,242股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量恰当地租金额的100%;

0证券的排斥;0票弃权。

        (五)深思经过了《在起作用的续聘  2012  年度年审会计师事务所及支付的  2011  年度

财务审计费清单;

          549,801,242股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量恰当地租金额的100%;

0证券的排斥;0票弃权。

(六)经过年度说闲话和2011年度摘要;

          549,801,242股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量恰当地租金额的100%;

0证券的排斥;0票弃权。

        (七)深思经过了《在起作用的  2012  年度日常关系买卖事项的钞票》;

清单上有7开展、成长的状况或高度清单。,次级开票的导致列举如下:

        1、甘肃省药品销售的分泛滥设备厂:

        关系成为搭档甘肃省农垦小集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小集团有限公司

该司进行了513次降神会。,987,642分享漏税;35,813,600股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量

恰当地租金额的100%;0证券的排斥;0票弃权。

        2、该法案对甘肃莫高工商开展兴趣有限公司的潜艇:

        关系成为搭档甘肃省农垦小集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小集团有限公司

该司进行了513次降神会。,987,642分享漏税;35,813,600股启发相合,降神会启发相合的兴趣数量。

决恰当地租金额的100%;0证券的排斥;0票弃权。

        3、张掖老庙农副产品销售的分账:

        关系成为搭档甘肃省农垦小集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小集团有限公司

该司进行了513次降神会。,987,642分享漏税;35,813,600股启发相合,降神会启发相合的兴趣数量。

决恰当地租金额的100%;0证券的排斥;0票弃权。

        4、对农副产品的销售的subbill老寺庙:

        关系成为搭档甘肃省农垦小集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小集团有限公司

该司进行了513次降神会。,987,642分享漏税;35,813,600股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量

恰当地租金额的100%;0证券的排斥;0票弃权。

        5、向张掖农田拍卖农副产品的启发书:

        关系成为搭档甘肃省农垦小集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小集团有限公司

该司进行了513次降神会。,987,642分享漏税;35,813,600股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量

恰当地租金额的100%;0证券的排斥;0票弃权。

        6、一点钟纸板盒的酒泉农耕和采购需要量submotion:

        关系成为搭档甘肃省农垦小集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小集团有限公司

该司进行了513次降神会。,987,642分享漏税;35,813,600股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量

恰当地租金额的100%;0证券的排斥;0票弃权。

        7、一点钟submotion从景泰粮油采购记载

        关系成为搭档甘肃省农垦小集团有限责任公司、甘肃亚盛盐化产业小集团有限公司

该司进行了513次降神会。,987,642分享漏税;35,813,600股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量

恰当地租金额的100%;0证券的排斥;0票弃权。

(八)深思和经过<公司管理>修正案》。

        549,801,242股启发相合,在降神会上启发相合开票的兴趣数量恰当地租金额的100%;0

证券的反;0票弃权。

        (九)深思经过了《在起作用的董事会换届提议的钞票》对  9  名董事攻读学位者参加进

开票被提议。,导致列举如下:

                                                                        启发相合兴趣数占出
启发相合兴趣数                                          反兴趣数      弃权兴趣数
序号      攻读学位者姓名                                  席大会有提议权
(股)                                                (股)              (股)
兴趣租金额的比

      1            杨树军            549,801,242                    100%                    0

      2            何宗仁            549,801,242                    100%                    0

              3                    毕  晋              549,801,242                              100%                                0

              4                    杨生牛            549,801,242                              100%                                0

              5                    朱  宁              549,801,242                              100%                                0

              6                    罗俊杰            549,801,242                              100%                                0

              7                    李通国            549,801,242                              100%                                0

              8                    李铁林            549,801,242                              100%                                0

              9                    刘志军            549,801,242                              100%                                0

9位董事结合了第六董事会。。

              (十)深思经过了《在起作用的中西部及东部各州的县议会换届提议的钞票》,2由成为搭档代表委员。

的监事攻读学位者参加进开票被提议。,导致列举如下:

                                                                          启发相合兴趣数占                                                      反兴趣数占

                      攻读学位者姓        启发相合兴趣数        列席大会有表                            反兴趣数      列席大会有表  弃权兴趣数
序号
名                        (股)        决权兴趣租金额                              (股)            决权兴趣租金额              (股)

                                                                                的比                                                                    的比

  1                  李金有            549,801,242                    100%                                      0                            0

  2                  周晓梅                    513,600                                        549,287,642                    

              1、周晓梅小姐打破饭碗了。,不再肩膀掌管快速行进。

              2、前文  1  名监事与员工代表大会提议发生的员工监事发出铿锵声平民协同结合第

中西部及东部各州的县议会六届降神会。

              三、证据参事的法度启发

这次降神会是由裴艳军、甘肃旅程法度公司、王爱敏参事证据,号法度意

见书,以为成为搭档大会的召集和召集顺序、降神会会议召集人列席、提议

顺序和开票导致,法度、法规和关于条目的每件事物规则,所经过的

决定是合法和无效的。。

        四、备查文献

        1、2011届成为搭档大会决定

        2、法度启发书

本公报

                                          甘肃亚盛工商(小集团)兴趣有限董事会

                                                              二○一两个年蒲月二十八日


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