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一份约分:Yashengjituan一份代码:600108                  编号:临  2012-027

                            甘肃亚盛工业界(归类)爱好有限公司
2011使合作大会定案公报

        本董事会及充足的的董事典当本公报物质不存在无论哪些虚伪记载、

给错误的劝告性的声称或严重缺漏。,其物质的现实性、精确和完整性

在起作用的个人的简讯协同责任。

重要物质提词:

这次国民大会禁止了这项提案。

这次国民大会缺勤对提案停止修正。

这次国民大会缺勤新的提案付诸开票数。

        一、集合的人群和列席国民大会
甘肃亚盛工业界(归类)爱好有限公司  2011  年度使合作大会于  2012  年  5  月  28

日后期  15  时在甘肃省兰州市城关区秦安路  105  号亚华丽的厦东  12  楼国民大会室聚集,

国民大会聚集了一次董事会。,董事长是董事会主席。。公共的5位使合作及使合作列席这次国民大会。

人,富国和执行遗产管理人的职责的爱好接近为549。,801,242  股,具有开票数权的公司的总爱好数

1,946,915,121  股的    %,公司董事、监事、高级管理人员、公司吸引住了

持证求婚者和年度审计员办公楼的代表。这次国民大会是由于这次国民大会的聚集聚集的。

《公司条例》、在证券法和协会答案的涉及规则,国民大会是合法和无效的。。

        二、以为如何和开票数一运动
这次国民大会的各项运动具体物质已于  2012  年  4  月  28  日、它于5月4日用印刷体写。

民族证券日报、《上海证券报》、证券时报与上海股票买卖所网站,使合作大会

国民大会资料已于  2012  年  5  月  22  日在上海股票买卖所网站宣布。

国民大会以开票的方法进开票被开票数。。,开票数归结为如次:

(1)审察和经过Y董事会的举报;

              549,801,242股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量权爱好接近的100%  ;

0一份的排斥;0票弃权。

(二)T协商会议中西部及东部各州的县议会举报的审察和经过;

              549,801,242股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量权爱好接近的100%  ;

0一份的排斥;0票弃权。

(三)审察和经过财务决算举报。;

          549,801,242股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量右边接近的100%;

0一份的排斥;0票弃权。

(四)以为如何和经过年度利润分配工程。;

          549,801,242股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量右边接近的100%;

0一份的排斥;0票弃权。

        (五)以为如何经过了《在起作用的续聘  2012  年度年审会计师事务所及有利  2011  年度

财务审计费钞票;

          549,801,242股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量右边接近的100%;

0一份的排斥;0票弃权。

(六)经过年度举报和2011年度摘要;

          549,801,242股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量右边接近的100%;

0一份的排斥;0票弃权。

        (七)以为如何经过了《在起作用的  2012  年度日常关系买卖事项的运动》;

考虑上有7营造考虑。,次级开票的归结为如次:

        1、甘肃省药品行情分泛滥设备厂:

        关系使合作甘肃省农垦归类有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界归类有限公司

该司进行了513次国民大会。,987,642分享避税;35,813,600股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量

右边接近的100%;0一份的排斥;0票弃权。

        2、该法案对甘肃莫高工业界开展爱好有限公司的潜艇:

        关系使合作甘肃省农垦归类有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界归类有限公司

该司进行了513次国民大会。,987,642分享避税;35,813,600股批准,国民大会同意的爱好数量。

决右边接近的100%;0一份的排斥;0票弃权。

        3、张掖老庙农副产品行情分账:

        关系使合作甘肃省农垦归类有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界归类有限公司

该司进行了513次国民大会。,987,642分享避税;35,813,600股批准,国民大会同意的爱好数量。

决右边接近的100%;0一份的排斥;0票弃权。

        4、对农副产品的行情subbill老寺庙:

        关系使合作甘肃省农垦归类有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界归类有限公司

该司进行了513次国民大会。,987,642分享避税;35,813,600股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量

右边接近的100%;0一份的排斥;0票弃权。

        5、向张掖经营农场声明农副产品的看待书:

        关系使合作甘肃省农垦归类有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界归类有限公司

该司进行了513次国民大会。,987,642分享避税;35,813,600股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量

右边接近的100%;0一份的排斥;0票弃权。

        6、每一塑料盒的酒泉乡间和贿赂健康状况submotion:

        关系使合作甘肃省农垦归类有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界归类有限公司

该司进行了513次国民大会。,987,642分享避税;35,813,600股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量

右边接近的100%;0一份的排斥;0票弃权。

        7、每一submotion从景泰粮油贿赂录音

        关系使合作甘肃省农垦归类有限责任公司、甘肃亚盛盐化工业界归类有限公司

该司进行了513次国民大会。,987,642分享避税;35,813,600股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量

右边接近的100%;0一份的排斥;0票弃权。

(八)以为如何和经过<公司答案>修正案》。

        549,801,242股批准,在国民大会上批准开票的爱好数量右边接近的100%;0

一份的反;0票弃权。

        (九)以为如何经过了《在起作用的董事会换届表决的运动》对  9  名董事报考者引人注目进

开票被开票数。,归结为如次:

                                                                        批准爱好数占出
批准爱好数                                          反爱好数      弃权爱好数
序号      报考者姓名                                  席大会有开票数权
(股)                                                (股)              (股)
爱好接近的平衡

      1            杨树军            549,801,242                    100%                    0

      2            何宗仁            549,801,242                    100%                    0

              3                    毕  晋              549,801,242                              100%                                0

              4                    杨生牛            549,801,242                              100%                                0

              5                    朱  宁              549,801,242                              100%                                0

              6                    罗俊杰            549,801,242                              100%                                0

              7                    李通国            549,801,242                              100%                                0

              8                    李铁林            549,801,242                              100%                                0

              9                    刘志军            549,801,242                              100%                                0

9位董事结合了第六点董事会。。

              (十)以为如何经过了《在起作用的中西部及东部各州的县议会换届表决的运动》,2由使合作代表手续费。

的监事报考者引人注目进开票被开票数。,归结为如次:

                                                                          批准爱好数占                                                      反爱好数占

                      报考者姓        批准爱好数        列席大会有表                            反爱好数      列席大会有表  弃权爱好数
序号
名                        (股)        决权爱好接近                              (股)            决权爱好接近              (股)

                                                                                的平衡                                                                    的平衡

  1                  李金有            549,801,242                    100%                                      0                            0

  2                  周晓梅                    513,600                                        549,287,642                    

              1、周晓梅小姐懒惰了。,不再任职掌管有或起作用。

              2、由于  1  名监事与劳动代表大会表决发生的劳动监事使声尖锐修理协同结合第

中西部及东部各州的县议会六届国民大会。

              三、证据求婚者的法度看待

这次国民大会是由裴艳军、甘肃通道法度公司、王爱敏求婚者证据,问题法度意

见书,以为使合作大会的集合的人群和聚集顺序、国民大会集合的人群人列席、开票数

顺序和开票归结为,法度、法规和涉及条目的充足的规则,所经过的

定案是合法和无效的。。

        四、备查纸

        1、2011届使合作大会定案

        2、法度看待书

本公报

                                          甘肃亚盛工业界(归类)爱好有限董事会

                                                              二○略年绣线菊属植物二十八日


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